本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏， 并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。？ 日常联系关系买卖对上市公司的影响：本次估计联系关系买卖为公司日常联系关系买卖，以公司一般经停业务为根本，以市场价钱为订价根据，不影响公司的性，不存正在损害公司及股东好处的景象，公司不会因该等联系关系买卖春联系关系人发生依赖。金山办公软件股份无限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 19日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2025年过活常联系关系买卖估计的议案》，本次日常联系关系买卖估计金额合计为 40，680万元人平易近币。此中收入项为 4，210万元，收入项为 36，470万元。联系关系董事雷军、求伯君、邹涛、刘伟、章庆元回避表决，出席会议的非联系关系董事分歧同意该议案，审议法式合适相关法令律例的。上述联系关系买卖议案提交公司董事会审议前，公司于 2025年 3月 19日召开第三届董事特地会议 2025年第一次会议，对该议案进行了审议，董事认为：公司正在 2024年年度股东大会至 2025年年度股东大会召开日期间估计发生的联系关系买卖是公司日常出产运营所需，按照市场价钱订价，合适“公允、、公允”的准绳，合适相关法令律例和《金山办公软件股份无限公司章程》《金山办公软件股份无限公司联系关系买卖办理轨制》的，合适公司和全体股东的好处。联系关系方已遵照了规范处置准绳，不存正在损害公司中小股东好处的行为。因而，该议案曾经董事过对折同意并提交董事会审议。除上表所述日常联系关系买卖环境外，另行授权公司或公司子公司基于日常运营需要取小米集团及其部属公司发生总金额不跨越 5，000万元的联系关系买卖，用于采购联系关系人供给的产物、商品，接管其供给的手艺办事或推广办事及领取办公场地租赁办事费用以及向联系关系人发卖产物或办事；授权公司或公司子公司基于日常运营需要取金山软件集团及其部属公司发生总金额不跨越 5，000万元的联系关系买卖，用于采购联系关系人供给的产物、商品，接管其供给的手艺办事或推广办事及领取办公场地租赁办事费用以及向联系关系人发卖产物或办事。（5）居处：東京都港区赤坂四丁目 15番 1号赤坂 Garden City 4楼 （6）次要办公地址：東京都港区赤坂四丁目 15番 1号赤坂 Garden City 4楼（9）比来一个会计年度的次要财政数据：截至 2023岁暮，总资产为 73。90百万元，净资产为 40。44百万元，净利润为 11。28百万元。（汇率用的 2023岁暮的汇率，1RMB＝19。93JPY） 2。 小米挪动软件无限公司（7）从停业务：根本软件办事、使用软件办事；手艺开辟、手艺征询、手艺办事、手艺让渡、手艺培训；计较机系统办事；设想、制做、代办署理、发布告白；承办展览展现勾当；市场查询拜访；货色进出口、手艺进出口、代办署理进出口；发卖电子产物、通信设备、计较机、软件及辅帮设备、电气化讲授设备。（7）从停业务：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理；通信设备发卖；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；小我卫生用品发卖；卫生用品和一次性利用医疗用品发卖；日用杂品发卖；日用百货发卖；日用品发卖；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械发卖；第二类医疗器械发卖；玩具发卖；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；文具用品零售；文具用品批发；鞋帽批发；鞋帽零售；服拆服饰批发；服拆服饰零售；钟表发卖；眼镜发卖（不含眼镜）；针纺织品发卖；家用电器发卖；日用家电零售；家具发卖；礼物花草发卖；农做子运营（仅限不再分拆的包拆种子）；机及器材发卖；器材及千里镜批发；器材及千里镜零售；工艺美术品及珍藏品零售（象牙及其成品除外）；工艺美术品及礼节用品发卖（象牙及其成品除外）；计较机软硬件及辅帮设备零售；计较机软硬件及辅帮设备批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；食用农产物批发；食用农产物零售；宠物食物及用品批发；宠物食物及用品零售；电子产物发卖；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；电动自行车发卖；帮动自行车、代步车及零配件发卖；自行车及零配件零售；自行车及零配件批发；单用处贸易预付卡代剃头卖；商用暗码产物发卖；五金产物批发；五金产物零售；建建材料发卖；仪器仪表补缀；计较机及办公设备维修；办公设备发卖；会议及展览办事；组织文化艺术交换勾当；告白设想、代办署理；告白制做；广布；摄影扩印办事；票务代办署理办事；通信设备补缀；挪动终端设备制制；可穿戴智能设备制制。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：第三类医疗器械运营；收集文化运营；出书物零售；出书物批发；食物发卖；药品零售；电视节目制做运营；第一类增值电信营业；第二类增值电信营业；正在线数据处置取买卖处置营业（运营类电子商务）；根本电信营业；互联网消息办事；消息收集视听节目。（9）比来一个会计年度的次要财政数据：截至 2023岁暮，总资产为1，533，268。20万元，净资产为 734，865。19万元，2023年实现停业收入为347，165。68万元，净利润为 59，179。81万元。（6）次要办公地址：珠海市高新区唐家湾镇前岛环 329号 701室 （7）从停业务：一般项目：软件开辟；消息手艺征询办事；收集取消息平安软件开辟；软件发卖；创业空间办事；企业办理；科技中介办事；物业办理；泊车场办事；非栖身房地产租赁；计较机软硬件及辅帮设备零售：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广。（9）比来一个会计年度的次要财政数据：截至 2023岁暮，总资产为 139，249万元，净资产为 21，447万元，2023年实现停业收入为 100，296万元，净吃亏为 2，457万元。（5）居处：武汉东湖新手艺开辟区关山大道 473号光谷新成长国际核心写字楼 B塔 28楼 R1室（自贸区武汉片区）（6）次要办公地址：武汉东湖新手艺开辟区关山大道 473号光谷新成长国际核心写字楼 B塔 28楼 R1室（自贸区武汉片区）（7）从停业务：计较机科技范畴内、收集科技范畴内、通信科技范畴内的手艺开辟、手艺征询、手艺让渡、手艺办事；电脑动画设想；计较机软硬件、通信产物（不含无线发射设备）的批发兼零售；商务消息征询（不含商务查询拜访）；告白设想、制做、代办署理、发布；物业办理；衡宇租赁办事。总资产为 188，041万元，净资产为 163，538万元，2023年实现停业收入为 1，716万元，净吃亏为1，464万元。（6）次要办公地址：市海淀区西二旗中 33号小米科技园 D栋 （7）从停业务：批发、零售电子出书物；发卖食物；餐饮办事；计较机软硬件及外围设备的手艺开辟、手艺办事、手艺征询；发卖计较机软硬件及外围设备、电子元器件；运营本企业自产产物的出口营业和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口营业，但国度限制公司运营或进出口的商品及手艺除外；出租办公用房；灵活车公共泊车场办事；发卖玩具、礼物；餐饮办理。（9）比来一个会计年度的次要财政数据：截至 2023岁暮，总资产为 26，138万元，净资产为-13，870万元，2023年实现停业收入为 5，242万元，净吃亏为 6，476万元。（6）次要办公地址：珠海市高新区唐家湾镇情侣北 1858号 118室 （7）从停业务：酒店办理；住宿办事；会议及展览办事；文娱性展览；文化勾当办事；针纺织品零售；服拆服饰零售；鞋帽零售；箱包零售；文具用品零售；玩具、动漫及逛艺用品零售；计较机软硬件及辅帮设备零售；贸易分析体办理办事；餐饮办事；餐饮办理；音像及软件超市零售办事：音像成品超市、电子出书物超市、软件超市零售办事；（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）（9）比来一个会计年度的次要财政数据：截至 2023岁暮，总资产为 3，168万元，净资产为 1，407万元，2023年实现停业收入为 1，956万元，净吃亏为 295万元。（7）从停业务：许可项目：房地产开辟运营（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：消息手艺征询办事；消息系统集成办事；软件开辟；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；非栖身房地产租赁；物业办理；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理；会议及展览办事；组织文化艺术交换勾当（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当） （8）次要股东或现实节制人：MI Space WH Limited（9）比来一个会计年度的次要财政数据（未经审计）：截至 2023年 12月31日，总资产为 84，837。54万元，净资产为 59，625。46万元，2023年实现停业收入为 1，284。17万元，净利润为 771。01万元。（6）次要办公地址：市海淀区西二旗中 33号院 5号楼 9层 101号 （7）从停业务：手艺开辟、手艺办事、手艺征询；设想、制做、代办署理、发布告白；手艺进出口；计较机系统办事；发卖自行开辟的产物、计较机、软件及辅帮设备、通信设备、家用电器、电子产物、汽车、医疗器械 II类；物联网手艺办事和消息系统集成办事；施工总承包；专业承包；劳务分包；委托加工计较机及辅帮设备；运营电信营业；发卖第三类医疗器械。（9）比来一个会计年度的次要财政数据（经审计）：截至 2023年 12月 31日，总资产为 869，148万元，净资产为 108，322万元，2023年实现停业收入为476，833万元，净利润为 1，822万元。（7）从停业务：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；软件开辟；数字手艺办事；软件发卖；计较机系统办事；互联网数据办事；数据处置和存储支撑办事；消息手艺征询办事；包拆办事；专业设想办事；会议及展览办事；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；食物互联网发卖（仅发卖预包拆食物）；摄像及视频制做办事；数字内容制做办事（不含出书刊行）；营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）；翻译办事；广布；企业办理征询；市场查询拜访（不含涉外查询拜访）；企业抽象筹谋；版权代办署理；学问产权办事（专利代办署理办事除外）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：收集文化运营；电视节目制做运营。（9）比来一个会计年度的次要财政数据（未经审计）：截止 2024岁暮，总资产为 5，698。35万元，净资产为-3，381。01万元，2024年实现停业收入为 6，447。85 万元，净利润为 1。09万元。（6）次要办公地址：市海淀区唐家岭村南 2幢楼房一层 8132号 （7）从停业务：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；计较机系统办事；数据处置办事；计较机软硬件及辅帮设备零售；计较机软硬件及辅帮设备批发；告白制做；广布；告白设想、代办署理；平面设想；消息手艺征询办事；教育征询办事（不含涉许可审批的教育培训勾当）；社会经济征询办事。许可项目：第二类增值电信营业。（不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）（9） 比来一个会计年度的次要财政数据（未经审计）：截止 2024岁暮，总资产为 6，641。20万元，净资产为 5，186。88万元，2024年实现停业收入为 2，230。55万元，净吃亏为 670。24万元。（6）次要办公地址：市海淀区知春 51号慎昌大厦 5层 516E （7）从停业务：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；计较机软硬件及外围设备制制；消息系统集成办事；数据处置办事；企业办理；翻译办事；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：职业中介勾当。（9）比来一个会计年度次要财政数据（未经审计，币种为新加坡元）：截至 2023年 12月 31日，总资产为 25，968万元，归属于母公司净资产为 1，983万元，2023年度停业收入为 71，121万元，归属于母公司净利润为 1，610万元。上述联系关系方依法持续运营，过往发生的买卖能一般实施并结算，具备优良的履约能力。公司迁就 2025年度估计发生的日常联系关系买卖取相关联系关系方签订合同或和谈并严酷按照商定施行，履约具有法令保障。公司取相关联系关系方 2025年度的估计日常联系关系买卖次要为向联系关系人发卖产物或办事、接管联系关系人供给的租赁及办事、接管联系关系人供给的手艺办事及产物推广办事等，联系关系买卖价钱遵照公允、按照具体产物的规格型号以及客户定制需求、市场价钱确定。公司（及子公司）正在上述日常联系关系买卖额度估计的范畴内，将按照营业开展环境取相关联系关系方签订具体的买卖合同或和谈。公司经常性联系关系买卖次要为向联系关系方租用衡宇、向联系关系方采购商品、向联系关系方供给手艺办事或发卖产物、接管联系关系方供给的手艺办事及产物推广办事等。基于各项联系关系买卖价钱遵照公允、志愿准绳，公司向联系关系方租用衡宇、接管联系关系方供给的分析办事，因为公司正在租赁衡宇时均选择办公前提及分析办事质量较好的场合，两边租赁关系不变；接管联系关系方供给的手艺办事及产物推广办事，公司接管其供给的云端办事不竭增加，同时全体行业中也呈现从保守 IDC转向更矫捷、性价比更优的云办事的趋向，导致云办事正在公司全体 IDC/CDN成本中占比提高。小我用户上云需求添加，对云文档存储的需求量快速增加，导致公司对收集办事器、云存储等设备及办事的采购量增加较快，取金山云联系关系买卖金额有所增加；公司代剃头卖参股公司之商品及劳务，系计谋协同需要，具有营业合。公司向联系关系方发卖商品、取联系关系方间接管劳务和供给劳务的买卖，合适公司一般出产运营的客不雅需要。公司将按照公司章程和联系关系买卖决策法式的，严酷履行相关联系关系买卖的审批流程，确保买卖公允公允，投资者权益。公司取上述联系关系方之间的联系关系买卖均遵照协商分歧、公允买卖的准绳，根据具体产物的规格型号指点价及客户定制需求、市场价钱确定买卖价钱。该等联系关系买卖属于公司的一般营业，有益于公司经停业务成长，不存正在损害公司和全体股东特别是中小股东好处的行为；该等联系关系买卖对公司的财政情况、运营不会发生晦气影响，公司的次要营业不会因而类买卖春联系关系方构成依赖。公司取上述联系关系方 2025年度的估计日常联系关系买卖系联系关系方基于运营需要采购公司产物，以及公司基于营业成长及出产运营需要向联系关系方采购，该等联系关系买卖均系正在公允、志愿的根本上按照一般市场运营法则进行。公司取上述联系关系方连结较为不变的合做关系，正在公司的出产运营不变成长的环境下，取上述联系关系方之间的联系关系买卖将持续存正在。
